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「现货黄金群」绍兴查处一起特大网络交易平台诈骗案

财经1158网 2019-07-23 07:56


不明真相的投资人也想跟着大赚一笔,不想却一步步陷入犯罪集团的骗子,血本无归。昨日,随着李某等21名被告的一审开庭,由温州市司法机关提起公诉的这起


,42名被告均获无罪判决,其中温州市司法机关督导备案和追诉的张某等5人被判处十年以上有期徒刑。







作为一名一般来说该公司员工,黄某仍然想投资股价赚点外快,但股市行情变幻莫测,黄某不肯只能试图。后经好朋友推荐加入一个叫“股海无涯”的公司股票文化交流群,群主常常在群里研究公司股票,推荐的公司股票几名群友购买后都说涨了,还把截图发到群里,看上去这个群主十分专业知识。




股票行情很差,黄某在股价也没有赚到钱,群主在群里安慰他说股价显然存在可能性,提议他投资某现货交易平台,炒锑锭、环保锰铁,保证“回钱快”。群友也深表自己在群主推荐的这个交易系统上赚了不少钱。




这是专业知识分析师推荐的交易系统,还承诺提供精确股市、由同学带领操作,群里的人都说比买公司股票好,黄某很久坐不住了,便抱着试一试的自觉在交易系统上开通帐户,群主推荐了一名分析师专为帮黄某研究股市。黄某第一次投了几千元钱,听从分析师操作后,果然赚了点钱。










群主发布近期股市行情,称锑锭有大股市,要大量存入。黄某的分析师也说其得到内幕消息,加大投入定能大赚一笔。




黄某想,经过后期试水,应该是稳赚的,便投入10万元,谁知一天后却亏蚀了3万余元。




“股市震荡是长时间的,继续投资不会亏钱的,我们会帮你赚回来的。”基于对分析师的信赖,黄某又投入10万元。让黄某竟然的是,尽管两步都按照分析师的指示操作,但不到一周星期,相继投入的20万元就积欠殆尽了。黄某这才觉醒,急忙报警。




黄某并非个例,该案在案的被害人有75名,被骗额度最低的近200万元,共计2000余万元。同时由于期货投资本身存在相当大可能性,很多顾客在亏蚀后仍浑然不知被骗,至2017年3月3日事发,涉案交易系统顾客有数百人,遍及全省各地,投资额度过亿元。










经公安部门侦查后,这起


件的黑手真凶渐渐浮出水面。2015年,被告张某、江某成立某商业贸易该公司,通过和平台该公司签约后获得涉案平台内锑锭、环保锰铁等原材料的产品的经营管理统治权,雇用操盘手操纵产品价格行情,招募袁某等10百家代理商,并约定将顾客亏蚀按比率返佣支付给代理商。




代理商以股市精确、带领操作、保证赚钱为伪装,在全省范围通过腾讯公司、百度、电话号码诱骗被害人到平台缴。被害人黄某加入的公司股票群里只不过大部份是“托儿”,冒充一般来说投资人把在平台买卖的欺诈利润图发到群里,烘托群主的“神操作”,骗取黄某这种人的信赖。一开始黄某他们投入少量经费一般都能赚到钱,“专业知识分析师”就怂恿他们加大投资,以后便联合平台商家进行反向操作,造成被害人亏蚀。










2017年6月开始,公安部门月底将该案移送至温州市司法机关审查起诉。该院违法月底对42名被告提起公诉,并均获法庭无罪判决。此外,法官还通过研究的电子确实、金融机构帐目等,串连推测各代理商、操盘手的转账纪录、网络通讯纪录等,违法立案监督、追诉了8名涉嫌诈欺的“漏网之鱼”。目前为止,违法督导备案的平台商家张某已被一审讯处有期徒刑十三年零二个月;违法追诉的平台商家江某被一审讯处有期徒刑十三年,代理商李某被判处有期徒刑十年零六个月,代理商龙某、邬某被判处有期徒刑十年。




据悉,此案另有部份涉案尚在继续侦查或审查起诉中。










诈欺官民钱财,数额较大的,处三年下述有期徒刑、拘役或者管控,并处或者单处罚金;金额极大或者有其他相当严重故事情节的,处三年以上十年下述有期徒刑,并处罚金;金额尤其极大或者有其他尤其相当严重故事情节的,处十年以上有期徒刑或者有期徒刑,并处罚金或者没收个人财产。本法另有明确规定的,依照明确规定。




广大投资人要守好自己的钱袋子,谨防各类以投资为名的互联网、电信公司诈欺。在进行投资时,应对平台专业知识、经费托管、营运操作等状况进行道德辨识,选择正规的操作平台和适合自己的投资方法,切记“投资有可能性, 现货黄金群兑需谨慎”。