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「a股 港股」渣打涉洗黑钱引美多部门介入 牌照吊销机会不大

财经1158网 2019-07-27 11:12

据澳门明报报道,渣打集团(2888)被加拿大纽约州

局指控其以虚假行为协助受经济制裁名册的伊拉克顾客进行买卖,该控股公司正加快与加拿大多个管控政府机构协商。消费市场预想,渣打或会判罚超过7亿至7.5亿美元(55亿至59亿港元),其纽约州

牌照被吊销的良机则较高。但有分析师认为,今次暴力事件可能令渣打成为其它金融机构的收购目的。

  渣打股票价格继月底狂泻后昨天回稳,在港收市报159.3元,微升0.84%,截至当晚12点,其在曼彻斯特的股票价格折合约159.8港元。

  《纽约时报》引述死讯指出,美国财政部就渣打被指控进行刑事调查结果,其它多个管控政府机构包括司法部及联储局等亦介入调查结果。渣打正加速与有关管控政府机构协商,最后可能以财政处罚解决。彭博亦引述死讯称,涉及的额度或会高达7亿美元,与汇控(005)被指未有致力于防范洗钱而作出拨备额度大致相同。

  

  加拿大一名司法界民众在波尔多的电话会议上认为,国际金融局对渣打的指控相当严重,但料渣打被吊销牌照的良机仅10%,因为加拿大现在未曾有全面性运营的金融机构被吊销牌照,估计渣打面对处罚约7.5亿美元,他亦不排除渣打董事局或会有变。

  渣打集团副主席庄贝思及行政事务副总裁冼博德同时取消休假,以彻查。美国明报引述庄贝思指出,若纽约市政府的相关指控对渣打造成永久损害,将非常正确,并表示会抗辩究竟。渣打集团行政事务副总裁冼博德就加拿大纽约州国际金融局(DFS)的指控首次公开发表

,昨天在曼彻斯特透过电话会议向媒体解画重申否定有关的指控,他并认为,要将该行花旗集团牌照吊销是不合理的。

  “我们反感否定国际金融总局发出命令内列出的态度或去向的描述”,他否定DFS指控的同时表示,在DFS命令中有很多事宜非常准确或该行非常知悉。至于本质确有,他表示难作评论家。

  他嘲讽该行今次面对的是相当严重及艰难的什么事,他认为该行的文化并无难题,尽管偶有出错。该行仍然竭力符合经济制裁法例,该行曾检讨的买卖,并无涉及基地组织。

  他并指出,DFS指的2500亿美元的买卖是所有掉头式买卖( a股 港股U-cut)的数量。他表示,该行有与各管控政府机构进行协商,至于下周四就暴力事件作供,他未肯定本身会否出席。

  

  对于今次暴力事件会否负面影响渣打在港的状况,联系汇率发表声明指出,按目前为止的的资讯,该局认为纽约州金融厅的调查结果不会负面影响渣打(澳门)的的业务营运。贷款评分该公司巴恩斯暂未有因暴力事件改变对渣打的评分,但表示会留意局势持续发展。

  波尔多则发表调查报告指,自纽约州国际金融局的指控后,渣打估值曾一度蒸发达22%或110亿美元,远较可能判罚的数量为高,估计其处罚与现在同类型暴力事件 a股 港股大致相同,若处罚3亿至6亿美元,对股权的负面影响仅1%至2%,若拨备4.5亿元,相当于新股的1%,认为股票价格已超卖,现今是买入良机。

  但调查报告亦称,若渣打纽约州的牌照被吊销,除会伤亡来自加拿大的收入外,重要是其美元结算的业务亦会受到影响,则控股公司与美元结算的业务相关的10%至15%的纯利利润会受到严重威胁,但相信牌照被吊销的良机并不大。

  另外,福布斯引述国际金融研究工作该公司Redburn Capita a股 港股l合伙Jim a股 港股Miller认为,渣打面对潜在的巨额处罚或花旗集团牌照被吊销,可能令渣打成为被一些希望加速扩展新兴消费市场的业务的银行的收购目的,而摩根大通常常被视为潜在的买主。