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「基金信托」145亿待收团贷网被查 中融信托、史玉柱等“踩雷”

财经1158网 2019-07-30 07:10

南方周末讯(名记者 黄鑫宇)3月28日,“五谷丰登东莞”官方网站博客死讯称,东莞团贷网网络科技公共服务股份有限公司(下称“团贷网”)涉嫌非法吸收香港市民利息案,已被中山市公安备案侦査。

南方周末名记者致电东莞疑犯团贷网调查组,对方告知该暴力事件属实。团贷网实控人唐军、联合创建者张林立即向公安自首,所有涉案的资本、经费准备走冻结程序。

疑犯已对唐军张林违法采取刑事立案侦查 投资者可通过三管道登记

28日,东莞疑犯告诉南方周末名记者,团贷网涉嫌非法吸收香港市民利息案,已被中山市公安备案侦査状况属实。目前为止,疑犯已对唐军与张林违法采取了刑事立案侦查。关于团贷网被备案的明确因素及相关处理状况,五谷丰登东莞官方网站博客会做更进一步的数据披露。

团贷网官方网站统计数据,截至2019年2月28日,团贷网贷款总额度为145.01亿元,现阶段出借总人数为22.20万人,现阶段贷款总人数为37.21万人,因借款方违约等因素第三方(非贷款人、非网贷政府机构)代为偿还的总额为30.21亿元。

疑犯介绍,投资者可通过三种方法进行登记:(一)到户口驻地或具体居住公安部门报警。(二)登录“中华人民共和国公安部非法筹资刑事案件投资者数据登记的平台(www://ecidcwc.mpsgov.网址/point/list) 进行网站登记。(三)将报警物料邮寄至中山市公安经侦大队“团贷网”调查组,并注明“团贷网的平台报警物料”(邮寄位址:广州市中山市莞城区西城北路3号中山市公安经侦大队;四等站:523008)。

据每日经济发展新闻,3月27日晚上,有大量巡警出现在团贷网的总部所在的东莞众创商务区。团贷网官方网站票务以前回复为,“是(团贷网的总部所在)商务区整栋的例行检查,目前为止的平台长时间营运中。”

估值200亿香港交易所派生科技受牵连应急停牌

在唐军与张林被疑犯带走看似,估值200亿夯实该公司派生科技牵连。

3月28日电视新闻,广西派生智能科技股权股份有限公司(下称“派生科技”)应急停牌,新闻稿称因根本性事宜未披露,为避免本该公司股票价格出现异常震荡,贯彻维护投资人个人利益,经向上海证券交易所申请,本股票自2019年3月28日起停牌。

随后再连发两个新闻稿,一个是关于该公司相关工作人员被采取立案侦查的新闻稿,一个关于推迟举行2018年本年度营业额网站记者会的新闻稿。

派生科技在关于该公司相关工作人员被采取立案侦查的新闻稿中称,于现今获悉,该公司的具体控制人唐军女士(未在该公司担任职位)、副董事长兼董事长张林先生、常务董事余军女士、总经理兼监事会机要秘 基金信托书晋海曼太太,涉嫌非法吸收香港市民利息被公安部门采取立案侦查,现刑事案件准备联邦调查局中。目前为止,该公司日常制造经营管理营运长时间,上述暴力事件未对该公司的长时间制造经营管理造成负面影响。

新闻稿中,派生科技还指出,该公司月底2018年初转售鸿特PW和鸿特数据两家国际金融科技数据讨论的业务子公司的子公司后,几乎剥离了互联网金融相关的业务,消除了互联网金融企业将来方针随机性对该公司持续发展的负面影响。

行者查显示,鸿特PW与鸿特数据简称分别为广西鸿特PW信息服务股份有限公司、广西鸿特数据讨论股份有限公司。两家该公司的实控国民生产总值为唐军。

在鸿特PW商标数据中,名记者看到“产品品质贷”、“正好信用卡”、“正合信用卡”等一个人小额贷款的产品的名称。鸿特PW的法定代表人苟强明,也曾是广州市马刺PW融资管理工作股份有限公司沙头角深南西路子公司(2017年2月注销)的法定代表人。

2018报告书显示,派生科技2018年归属香港交易所大股东的销售收入为3.7亿元,相比2017年归属香港交易所大股东销售收入4.9亿元,上年下跌了24%。截至停牌前,派生科技的股票价格为52.50元,市值为203.32亿元。

中融信托、光大银行、史玉柱、绿能宝“齐踩雷”

受此次刑事案件牵连的非常只有派生科技,名记者查询派生科技新闻稿发现,中融国际性信托、光大银行、史玉柱与绿能宝全数“踩雷”,中融国际性信托、光大银行曾给香港交易所股权质押,史玉柱间接持股派生科技,并融资了唐军任副董事长的小黄狗环境保护科技股份有限公司(下称“小黄狗”)。

就在团贷网事发前一天,即3月27日,派生科技发表声明称,唐军将持有香港交易所股权的99.89%质押给中融国际性信托,质押用作为投资。

依据派生科技的新闻稿显示,进入去年3月以来,中融国际性信托为质权人,共有三笔股份质押,派生科技向中融信托共质押10036.32万股。

光大银行东莞分行则在2018年7月12日,作为质权人接受了派生科技412万股的股份质押。

行者查显示,史玉柱子公司的甘肃独眼创业投资股份有限公司通过参股派生科技,融资了唐军任副董事长的小黄狗。